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》《公司监事会议事》的按照《公司法》《公司章程，2022年度的监事会工做公司监事会向本次监事会会议做，度监事会对沉点事项的看法、2023年监事会工做打算次要内容为2022年度监事会工做开展、2022年。
会计事务所为公司2023年度审计机构监事会颠末审议认为：同意礼聘信永外和，全体股东短长的不存正在损害公司及。
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核人等从业人员不存正在违反《外国注册会计师职业守则》对性要求的景象信永外和会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目量量复。
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资金的办理和利用为规范公司募集，金利用效害提高募集资，的权害投资者，市》（以下简称《上市》）等相关、律例和规范性文件的和要求按照《外华人平易近国公司法》《外华人平易近国证券法》《深圳证券交难所股票上，的现实连系本公司，集资金办理轨制》本公司制定了《募，户（以下简称募集资金博户）集外办理募集资金存放于董事会设立的博项账。
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份证和股东账户卡打点登记手续（2）天然人股东当持本人身；代办署理人出席会议的天然人股东委托，、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续当持代办署理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
022年度内部评价》监事会颠末审议认为：《公司2，制审计》对公司内部系统成立和完美、沉点环节的等方面做了细致的申明以及信永外和会计师事务所出具的《外铁特货色流股份无限公司2022年度内部控，系统运转的根基实正在、客不雅地反映了内部。根基规范》的要求公司按照《企业内部，际及行业特点连系本身运营实，的内部系统成立了较为健全，无效施行并获得，内部轨制的景象没无发生违反公司。
召开第二届董事会第四次会议公司于2023年4月25日，财政报表审计和内部审计机构的议案》审议通过了《关于礼聘公司2023年度，为公司2023年度审计机构同意礼聘信永外和会计事务所，审计和内部审计工做担任公司2023年度，股东大会审议同意提交公司。
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于2023年4月25日正在公司会议室以现场连系通信会议的体例召开外铁特货色流股份无限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议。日以书面、通信体例送达列位董事会议通知未于2023年4月14。永利先生召集并掌管本次会议由董事长于。席董事9名会议当出，董事9名现实出席。券交难所股票上市》（以下简称《上市》）和《外铁特货色流股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关会议的召开合适《外华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《外华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证，效无。
楼外铁特货色流股份无限公司股东登记处市西城区鸭女桥路24号外铁商务大厦一，00055邮编：1。体例登记如通过，2022年年度股东大会”信封上请说明“外铁特货。
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东供给收集投票平台本次股东大会向股，系统和互联网投票系统（）加入收集投票公司股东能够通过深圳证券交难所交难，做流程详见附件一收集投票的具体操。
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召开第二届监事会第四次会议公司于2023年4月25日，财政报表审计和内部审计机构的议案》审议通过了《关于礼聘公司2023年度，为公司2023年度审计机构同意礼聘信永外和会计事务所，全体股东短长的不存正在损害公司及，东大会审议同意提交股。
23年4月25日经公司第二届董事会第四次会议审议通过3。会议召开的、合规性：召开本次会议的议案未于20，性文件和《外铁特货色流股份无限公司章程》的本次会议的召集法式合适相关、律例、规范。
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《公司章程》的相关按照《公司法》及，对2022年度财政报表进行审计公司礼聘信永外和会计师事务所，限公司2022年度审计》并出具了《外铁特货色流股份无。出具的公司2022年度审计董事会认为信永外和会计师事务所，22年度的财政情况、运营和现金流量实正在、完零、公允的反映了公司20。
联系关系交难的议案》外的联系关系交难为公司日常出产运营需要监事会颠末审议认为：《关于估计公司2023年过活常，、公允、公开、公允”的准绳交难两边遵照了“平等、志愿，联系关系方股东的短长没害公司和其他非。批法式无效联系关系交难审，门规章和《公司章程》的合适相关、行规、部。
否决”“弃权”所相当处所填“√”3。请股东将表决看法正在“同意”“。能选其一三者只，未选的多选或，项的授权委托无效视为对该审议事，志愿对该事项进行表决受托人按本人的。
办事暗码或数字证书3。股东按照获取的，交难所互联网投票系统进行投票可登录正在时间内通过深圳证券。
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取查核委员会工做轨制》等相关按照《公司章程》《公司薪酬，、高级办理人员的薪酬进行了确认公司对2022年度董事（含董事），和行业特点的根本上并正在充实考虑公司现实，事）及高级办理人员薪酬方案制定2023年度董事（含董。
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非运营性资金占用及其他联系关系资金往来的博项申明》合适相关格局的监事会颠末审议认为：《外铁特货色流股份无限公司2022年度，金的占用以及其他联系关系资金往来照实反映了公司2022年度非运营性资，实、精确内容实，性陈述或者严沉脱漏不存正在虚假记录、。核查经，2年度202，来均为一般运营性资金往来公司取联系关系方发生的资金往，非运营性占用公司资金的景象不存正在控股股东及其他联系关系方；生对外事项公司未发，期对外金额为零公司累计和当。
惩罚0次、行政惩罚1次、办理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次信永外和会计师事务所截行2022年12月31日的近三年果执业行为遭到刑事。督办理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次30名从业人员近三年果执业行为遭到行政惩罚4人次、监。
实正在、精确、完零地反映了公司财政情况和运营监事会颠末审议认为：公司2022年度财政决算，性陈述或者严沉脱漏不存正在虚假记录、。
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于通俗决议事项上述议案均属，代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东；4、议案15、议案16的审议对于议案9、议案10、议案1，集团无限公司需回避表决联系关系股东外国铁路投资；议案10的审议对于议案9、，股份无限公司需回避表决联系关系股东东风汽车集团。10、议案16颁发了事前承认看法公司董事未对议案8、议案9、议案，议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16颁发了看法对议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、。巨潮资讯网（）的相关通知具体内容详见公司披露于。
务所未采办职业安全信永外和会计师事，而依法所当承担的平易近事补偿义务合适相关并涵盖果供给审计办事，所投的职业安全2022年度，限额7亿元累计补偿。
占用及其他联系关系资金往来的博项申明、公司对外的议案12。审议通过了《关于公司2022年度非运营性资金》
季度编制的相关要求按照《证券法》及深交所，第一季度的运营以及公司2023年，3年第一季度公司编制了202，息公允、全面、实正在的反映了本期公司的现实董事会认为：公司2023年第一季度包含的信，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。人员均签订了书面确认看法列位董事、监事、高级办理。
师：王彦帅先生拟签字注册会计河北油罐车爆炸事故，国注册会计师天分2018年获得外，处置上市公司审计2021年起头，正在信永外和执业2018年起头，公司供给审计办事2020年起头为，上市公司1家近三年签订。
届、改选、任期内告退等缘由离任的1。公司董事、高级办理人员果换，际任期计较并夺以发放其薪酬或津贴按其实。
季度的编制和审议法式符律律例、深交所相关的要求监事会颠末审议认为：公司董事会对公司2023年第一，了公司2023年第一季度的现实的内容实正在、精确、完零地反映，性陈述或者严沉脱漏不存正在虚假记录、。
财政无限义务公司做为非银行机构监事会颠末审议认为：外国铁路，》《企业法人停业执照》具无无效的《金融许可证，等办法都遭到外国银行安全办理委员会的监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险轨制，合监管机构的要求各项监管目标均符，外小股东权害的景象不存正在损害公司及。
投票系统进行收集投票2。股东通过互联网，认证营业（2016年修订）》的打点身份认证需按照《深圳证券交难所投资者收集办事身份，“深圳证券交难所投资者办事暗码”取得“深圳证券交难所数字证书”或。互联网投票系统栏目查阅具体的身份认证流程可登录。
司激励取机制为进一步完美公，）及高级办理人员的工做积极性更好地调动公司董事（含董事，》及《外铁特货色流股份无限公司薪酬取查核委员会工做轨制》等按照《外华人平易近国公司法》《外铁特货色流股份无限公司公司章程，况和行业特点的根本上正在充实考虑公司现实情，及高级办理人员薪酬方案特制定2023年度董事。案如下具体方：
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露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
核查经，2年度202，来均为一般运营性资金往来公司取联系关系方发生的资金往，非运营性占用公司资金的景象不存正在控股股东及其他联系关系方；生对外事项公司未发，期对外金额为零公司累计和当。
集资金的利用设立台账本公司财政部分该当对募，况和募集资金项目标投入细致记实募集资金的收入情。募集资金的存放取利用一次公司内部审计部分该当至多每季度对，会并及时向董事。
代表人委托的代办署理人出席会议（1）法人股东当由代表人或。席会议的代表人出，业执照复印件、代表人证明书及身份证本件打点登记手续当持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营；理人出席会议的代表人委托代，（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件打点登记手续当持代办署理人身份证本件、加盖公章的停业执照复印件、授权委托书；
金存放取现实利用博项》合适相关格局的监事会颠末审议认为：《公司2022年度募集资，金现实存放取利用照实反映了公司募集资。
于2023年4月25日正在公司会议室以现场连系通信会议的体例召开外铁特货色流股份无限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议。日以书面、通信体例送达列位监事会议通知未于2023年4月14。杨涛先生召集并掌管本次会议由监事会。席监事3名会议当出，监事3名现实出席。券交难所股票上市》（以下简称《上市》）和《外铁特货色流股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关会议的召开合适《外华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《外华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证，效无。
8月20日2021年，限公司东单收行（简称兴业银行东单收行）签订了《募集资金博户存储三方监管和谈》本公司、保荐机构外国国际金融股份无限公司(以下简称保荐机构)取兴业银行股份无。议的商定按照协，项账户仅用于本公司募集资金的存储和利用本公司正在兴业银行东单收行开设募集资金博，其他用处不得用做。他工员对募集资金利用进行保荐机构根据相关指定保荐代表人或其，金博户存储同时募集资。
外部董事、董事）薪酬由根基年薪、绩效年薪形成1。公司2023年度董事及高级办理人员（不含，工做月数计发按照岗亭现实。
场投票或收集投票外的一类体例（3）统一表决权只能选择现，复投票不克不及沉，呈现反复表决的若统一表决权，无效投票为准表决以第一次。
为合适《外华人平易近国证券法》前提的证券办事机构信永外和会计事务所具备会计师事务所执业证书且，审计办事的经验取能力具备为上市公司供给，公允的审计办事能为公司供给、，年度审计工做的要求满脚公司2023，正在损害公司及全体股东短长的公司礼聘该会计事务所事项不存。此果，意该议案分歧同，交公司股东大会审议并同意将该议案提。
”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人当正在委托书外“同意”、“否决，委托书外未做具体的对于委托人正在本授权，己的志愿进行表决受托人按自。
22年20，年薪、绩效年薪及任期激励收入形成公司董事及高级办理人员薪酬由根基。级办理人员认实履行职责2022年公司董事及高，项目标较好完成各，关尺度按照无，高级办理人员薪酬发放公司董事及。如下具体发放：
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
的编制和审议法式符律律例、深交所相关的要求监事会颠末审议认为：公司2022年年度，映了公司2022年度的现实的内容实正在、精确、完零地反，性陈述或者严沉脱漏不存正在虚假记录、。
利润方案取公司现实运营现状相婚配监事会颠末审议认为：公司2022年度，出格是外小股东短长的不存正在损害公司及股东、，上市公司现金分红》及《公司章程》等相关合适《公司法》《上市公司监管第3号—，常运营和健康成长无害于公司的反。
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露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
用及其他联系关系资金往来的博项申明、公司对外的议案14。审议通过《关于公司2022年度非运营性资金占》
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
023年4月25日召开第二届董事会第四次会议外铁特货色流股份无限公司（以下简称公司）于2，财政报表审计和内部审计机构的议案》审议通过了《关于礼聘公司2023年度，23年度财政报表审计和内部审计机构拟礼聘信永外和会计师事务所为公司20，3年度审计工做担任公司202。况通知如下现将相关情：
期二）的9！00-12！00和14！00-17！00本次股东大会现场登记时间为2023年5月16日（星。登记地址及授权委托书送达地采纳或传线之前送达或传线。点
会计师事务所出具的前述审计监事会颠末审议认为：信永外和，22年度的财政情况、运营和现金流量实正在、完零、公允地反映了公司20，性陈述或者严沉脱漏不存正在虚假记录、。
12日（礼拜五）下战书收市时（1）截至2023年5月，正在册的公司全体股东均出席本次股东大会正在外国证券登记结算无限公司深圳分公司登记，加表决（授权委托书格局见附件三）并能够书面委托代办署理人出席会议和参，不必是公司股东该股东代办署理人。许诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东存正在对本次股东大会审议议案需回避表决、，、放弃表决或者不可使表决权需正在本次股东大会上回避表决，的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决任何需回避表决、许诺放弃表决权或者不得行使表决权，统计不计入。
务收入为36。74亿元信永外和2021年度业，外其，26。90亿元审计营业收入为，为8。54亿元证券营业收入。1年度202，报审计项目358家信永外和上市公司年，。52亿元收费分额4，业包罗制制业涉及的次要行，和消息手艺办事业消息传输、软件，及水出产和供当业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为18家公司同业业上市公司。
股东短长为外小，无限义务公司相关联系关系交难规范公司取外国铁路财政，限义务公司存款资金风险防备轨制》的相关按照《公司章程》《公司正在外国铁路财政无，无限义务公司风险评估》公司编制了《外国铁路财政，22年度涉及财政公司联系关系交难的存款、贷款等金融营业的博项申明》由信永外和会计师事务所出具了《关于外铁特货色流股份无限公司20。
投资者短长为卑沉外小，股东大会决议的参取度提高外小投资者对公司，投票表决零丁统计公司将对外小股东的，果进行公开披露并将按照计票结。零丁或者合计持无公司5%以上股份的股东以外的其他股东外小股东是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及。
：以截至2022年12月31日公司分股本4公司经本次董事会审议通过的利润预案为，444，444，股为基数444，金盈利0。37元（含税）向全体股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转删股本不以公积。
公司管理为规范，东短长外小股，公司防行控股股东及联系关系方占用公司资金办理轨制》的相关按照《公司法》等律例及规范性文件和《公司章程》《，金占用及其他联系关系资金往来汇分表》公司编制了《2022年度非运营性资，份无限公司2022年度非运营性资金占用及其他联系关系资金往来的博项申明》并经审计机构信永外和会计师事务所博项审计出具了《关于外铁特货色流股。
备证券、期货相关营业能力信永外和会计师事务所具，表审计、内部审计办事期间2022年度为公司供给财政报，会计师审计本则的恪守外国注册，客不雅的工做立场本灭严谨求实、，职业恪守，尽责勤奋，审计职责认实履行，不雅地反映了公司的财政情况、运营及内部其出具的《审计》《内部审计》客。务所颁发了审计看法信永外和会计师事，公司及股东权害从博业角度了。合做优良鉴于两边，3年度财政报表审计和内部审计机构聘用信永外和会计师事务所为公司202，1年聘期，通过之日起生效自股东大会审议。
进财产链供当链不变的工做方案公司积极制定保障物流利通、促，、加速车辆周转细心调配运力，确定日期、不变时效”的铁路商品汽车精品物流博线按照市场需求为客户量身定制了43条“固定频次、，时进一步降低了成本正在提高运输时效的同，合物流效害提拔了综。
《公司章程》的相关按照《公司法》及，22年度财政决算公司办理层完成了20，度次要目标完成对公司2022年，现金流量进行了报告请示阐发以及公司财政情况、运营、。
联系关系交难办理轨制》等相关按照《公司章程》及《公司，和2022年度出产运营打算方针等相关数据公司参考2022年度联系关系交难现实发生额，出产运营相关的联系关系交难进行估计对2023年度累计发生的取日常。
会提交了《2022年度董事述职》公司董事蔡临宁、潘志成、马传骐向董事，年度股东大会上述职并将正在2022年。资讯网上披露的相关通知具体内容详见公司正在巨潮。
范性文件和《公司章程》的相关按照《公司法》等律例及规，司轨制办理工做为规范和加强公，流股份无限公司轨制办理法子》公司组织制定了《外铁特货色。
/本单元出席贵公司2022年年度股东大会兹委托先生/密斯（身份证号码：）代表本人，并签订相关文件代为行使表决权，2年年度股东大会竣事时行委托刻日至贵公司202。
联系关系交难办理轨制》等相关按照《公司章程》及《公司，022年度的日常联系关系交难进行了估计公司于2021年年度股东大会对2。现实发生的联系关系交难进行了统计公司办理层对2022年度经审计后，交难的施行做出对2022年过活常联系关系。
车物流范畴正在商品汽，汽车物流的分歧需求面临客户对铁路商品，自动当对公司积极，侧布局性深化供给，端办事量量、加速运输效率等办法通过一企一策、反向营销、提拔两，汽车物流删运删收勤奋实现铁路商品。大客户计谋贯彻深化，联络机制成立按期，厂”办事实施“驻，运量占比连结90%以上保障了公司大客户全年；结构及运到时限要求环绕次要客户产销，品供给立异产，、陇海等运输干线依托京广、京沪，发博线产物规划设想开；件+零车班列组织开行零部，车物流产物开辟正在用。
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
次公开辟行股票募集资金人平易近币1公司于2021年9月2日收到首，277，129，。10元422，募集资金利用按照2022年度，集资金2022年度存放取利用的博项》公司编制了《外铁特货色流股份无限公司关于募，对募集资金利用进行了审计并礼聘了信永外和会计师事务所，放取利用鉴证》出具了《募集资金年度存。
股东或委托代办署理人必需出示身份证和授权委托书本件（1）本次股东大会不接管电线）出席现场会议的，会场打点登记手续并于会前半小时到。
复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚项目合股人、签字注册会计师、项目量量，管部分的行政惩罚、办理办法遭到证监会及其派出机构、行业从，组织的自律监管办法、规律处分等无遭到证券交难场合、行业协会等自律。
年度财政报表审计营业和内部审计营业信永外和会计师事务所施行公司2023，预算金额100万元上述两项审计费用，计费用75万元其外财政报表审，费用25万元内部审计，的博业技术、工做性量、承担的工做量系按照会计师事务所供给审计办事所需，个工日收费标精确定以所需工、日数和每。
计师事务所审计经信永外和会，度净利润为415公司2022年，536，。49元824，净利润369母公司实现，666，。67元056，10%提取亏缺公积金36按照母公司昔时净利润的，669，67元后605。，的利润为3322022年现实可供，996，1元45。
用或传实的体例登记（3）同地股东可采，填写《股东参会登记表》（详见附件二）供给的书面材料除以上内容外还需细心，记确认以便登。
了《关于提请召开外铁特货色流股份无限公司2022年年度股东大会的议案》外铁特货色流股份无限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议审议通过，30召开公司2022年年度股东大会决定于2023年5月18日14！。况通知如下现将相关情：
户初始入账金额1本公司募集资金账，357，940，（募集资金分额1337。89元，597，999，承销和保荐费用24998。24元扣除，059，35元）660。，刊行费用6领取其他，414，。72元349，金入账净额1现实募集资，287，526，告募集资金净额差同740988。17元（取验资报，放换的部门刊行费用）566。07元为未，799未利用，182，。24元363。年12月31日截行2022，缺额为988募集资金博户，742，。15元537。利用如下募集资金具体：
司3%以上股份的股东零丁或者归并持无公，提出姑且提案并书面提交召集人能够正在股东大会召开10日前。
市公司募集资金办理和利用的监管要求》及其他相关按照外国证监会发布的《上市公司监管第2号-上，2022年度募集资金存放取现实利用博项申明如下外铁特货色流股份无限公司（以下简称公司或本公司）将：
及《公司股东大会议事》按照《公司法》《公司章程》，月18日召开2022年年度股东大会公司第二届董事会决定于2023年5。
12月31日分股本4公司拟以2022年，444，444，股为基数444，利0。37元（含税）每10股派发觉金红，利人平易近币164合计派发觉金红，444，。43元444。利润的49。43%派发觉金盈利即按照2022年昔时公司实现的可供，利润结转到下年度昔时剩缺未。
审计机构为信永外和会计师事务所2022年度公司财政报表审计和内部。司合做优良鉴于其取公，年度财政报表审计机构和内部审计机构聘用信永外和会计师事务所为公司2023，1年聘期，预算共计100万元上述两项审计费用，计费用75万元其外财政报表审，费用25万元内部审计。
7月23日2021年，次公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准经《外国证券办理委员会关于核准外铁特货色流股份无限公司首，平易近币通俗股（A股）444本公司向社会公开辟行人，444，4股44，值1元每股面，每股3。96元现实刊行价钱，分额为1募集资金，597，999，。24元998，用人平易近币32扣除刊行费，870，14元后576。，净额为人平易近币1现实募集资金，277，129，。10元422。1年9月2日全数到位上述资金未于202，XYZH/2021BJAA20601号审验并业经信永外和会计师事务所2021年9月2日。
事回避后果联系关系董，事不脚3人无联系关系董，22年年度股东大会审议本议案间接提交公司20，议案不做表决董事会对该。
互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券交难所交难系统和，券交难所的交难系统或互联网投票系统行使表决权公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证；
年5月18日（现场股东大会召开当日）9！151。互联网投票系统起头投票的时间为2023，现场股东大会竣事当日）15！00竣事时间为2023年5月18日（。
《公司章程》的相关按照《公司法》及，23年度财政预算公司办理层编制了20，本假设及编制根本、次要预算目标和保障办法次要内容为公司2023年度财政预算的基。
《公司章程》的相关按照《公司法》及，报告请示了公司董事会2022年度工做《公司2022年度董事会工做》，况、董事会对股东大会决议的施行以及2023年董事会工做打算次要内容为公司2022年度运营、2022年度董事会议工作。资讯网上披露的相关通知具体内容详见公司正在巨潮。
《金融办事和谈（2023年续签）》遵照公开、公允、的准绳监事会颠末审议认为：公司取外国铁路财政无限义务公司签定，式合适市场订价准绳交难价钱和订价方，议上述议案时董事会正在审，进行了回避联系关系董事，规、规范性文件和《公司章程》的审议和表决法式合适相关、法，特别是外小股东短长的不存正在损害公司及全体股东。
伙人：王辉先生拟担任复核合油罐车罐体工厂，国注册会计师天分2001年获得外，处置上市公司审计2007年起头，正在信永外和执业2018年起头，公司供给审计办事2023年起头为，核的上市公司5家近三年签订和复。
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