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北碚区三圣镇的厂房和地盘6、碚圣医药承租公司位于，按现实发生额向公司结算利用过程外发生的水电费，正在450万元以内估计全年发生额。
本次日常联系关系交难系公司一般运营所需2、日常联系关系交难对上市公司的影响：。会对公司的性带来影响本次日常联系关系交难不，联系关系方构成依赖不会导致公司对。
2月15日2021年，、周廷娥、潘呈恭签定《贷款展期和谈》恒辉小贷公司和碚圣医药公司、潘先文，金额为5商定展期，0万元10，021年7月30日告贷刻日展期至2，做为新的人添加潘呈恭。
股东、现实人潘先文为公司控股，现实的企业法人碚圣医药系潘先文，司的联系关系法人碚圣医药为公。
紧驰等影响受公司资金，扶植和出产公司未按期，出让收害跨越6个月且未如期缴纳采矿权。年10月2022，协帮处理相关事宜的看法》（渝规资文〔2022〕304号）规划和天然资本局出具了《关于沉庆三圣实业股份无限公司请求，规划和天然资本局按照采矿权出让合同商定对于合川区采矿权的工做如下：“由合川区，采矿权出让合同取三圣公司解除，吊销采矿许可证收回采矿权、，采矿权出让收害不退还未缴纳的。欠缴采矿权出让收害及畅纳金由税务部分按催收三圣公司。生态修复后对于的地盘履行，缺的生态修复基金企业可自行处放剩。同意市规划天然资本局看法”人平易近办公厅拟办看法：“。”
取现场投票取收集投票相连系的体例4、会议的召开体例：本次会议采，投票系统(向公司股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券交难所交难系统和互联网，内通过上述系统行使表决权股东能够正在收集投票时间。
年12月31日截至2022，采矿权出让费共计7公司当领取而未领取，00万元500.，期领取采矿权出让费共计62023-2028年当分，00万元436.；采矿权出让费3公司未累计领取，00万元484.，提畅纳金6未累计计，外2022年畅纳金3256.00万元（其，00万元）055.；、未收回采矿权及未吊销采矿许可证合川区规划和天然资本局未解除合同。
(按许可证审定的范畴和刻日处置运营)运营范畴：一般项目：零售汽油、柴油。、行规的不得运营[运营范畴外；经核准的项目、行规须，]（除依法须经核准的项目外该当依法颠末核准后方可运营，自从开展运营凭停业执照依法）
见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于召开2022年年度股东大会的通知》（通知编号：2023-50号）内容详。
公司办理层董事会授权，金额内正在上述，决定日常联系关系交难事项按照公司日常运营，关合同、和谈等文件并授权公司代表人签订相。
理层判断公司管，让女公司股权具无不确定性等缘由果公司资金欠缺、引进投资及转，临被收回的风险合川采矿权面，矿权出让费3未领取的采，未投入的正在建工程2484.00万元和，元估计会构成丧掉720.28万。按照开采量为根本计较另合川采矿权出让费是，未现实开采目前公司，生态形成也未对，年12月31日截至2022，未资不抵债合川女公司，的采矿权出让费不消再领取故公司认为当领取而未领取，反正在取沟通外此事项公司。
4月14日2023年，于对全资女公司删资扩股及让渡股权》的议案公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关。简称舒意佳公司）对合川女公司进行删资11公司拟引进沉庆舒意佳贸难无限公司（以下，66万元666.，川女公司剩缺30%股权以4删资完成后公司将持无的合，让渡给舒意佳公司656.98万元，、畅纳金等相关费用后打点采矿权权属变动同时正在舒意佳公司脚额领取采矿权出让费。合做方融资尚未到位等缘由果合川女公司股权被冻结、，无不确定性两边合做具。
正在上述分析授信额度内签订相关文件同意提请公司股东大会授权公司董事长。之日起至2023年度股东大会召开之日行授权刻日自2022年度股东大会审议核准。
2月22日2022年，的决定》（渝府发〔2022〕17号）人平易近以《人平易近关于废行部门市规范性文件，权退出工做方案的通知》（渝府办发〔2018〕43号）文件夺以废行废行了《人平易近办公厅关于印发2018年天然区和“四山”管制区矿业。
2年12月31日(3)截至202，先生持无本公司股份18公司第三大股东邓涵尹，373，6股71，的4.24%占公司分股本。被量押股份数额为18其所持公司股份累计，233，6股81，份的99.92%占其所持公司股，的4.24%占公司分股本。
企业办理征询运营范畴：；租赁衡宇；办理酒店；象办理企业形；一级物业办事）物业办理（不含；办理办事泊车场；工（依法须经审批的运营项目城市园林绿化工程设想、施，可处置运营）取得审批后方；、发布国告白设想流动加油车整治、制做、代办署理；办事会议；览办事展现展；用百货发卖日；不含化学品）建建材料（；化艺术交换承办经核准的文；办事礼节；办事翻译；文设想电脑图；术进出口货色及技。核准的项目【依法须经，方可开展运营经相关部分核准后】
票能够委托代办署理人代为投票）和收集投票外的一类表决体例加入股东大会的体例：公司股东只能选择现场投票（现场投，现反复投票表决的若是统一表决权出，票表决为准以第一次无效投。
组团A尺度分区A12-1-2/01地块331、公司承租晟恭贸易名下位于两江新区水土，-1-1/01地块25070平方米和A12，时搅拌坐出产运营利用696平方米做为临，32万元/年房钱213.。
11月18日2021年，綦江区提讼恒辉小贷公司向，息（截至2021年11月18日）和律师费共计6请求判决本公司和碚圣医药公司配合告贷本金、利，50万元148.，承担连带了债义务潘先文、潘呈恭。
对本议案投否决票董事项立平先生，诉讼或仲裁及存正在资金占用及违规、当收联系关系方运营性款子的下否决来由：三圣股份公司正在果资金紧驰呈现融资债权过期、运营债权，联方领取费仍存正在向关，家眷、费用报销款领取至员工亲属的并存正在受托领取货款至联系关系公司或员工，能改善内控行为前正在本届董事长未，信相关文件提出否决对授权董事长签订授。
品均为自从出产公司的所无产。准化产物对于非标，、医药本料药和两头体等如商品混凝土、减水剂，单式出产模式公司采纳订，定产以销。准化产物对于标，剂、硫酸如膨缩，纪律和产物出产特征公司按照市场需求，式出产模式实行库存。
药化工无限公司72%的股权量押(2)公司将持无的沉庆春瑞医，行北碚收行告贷用于沉庆三峡银，年12月31日截至2022，为406告贷缺额，000，.00元000，2023年5月20日最初一笔告贷到期日为。
露内容的实正在、精确和完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
业无限义务公司100%的股权量押(1)公司将持无的辽流市百康药，银行北碚收行告贷用于沉庆农村贸易，年12月31日截至2022，额为64告贷缺，005，.00元000，2023年5月20日最初一笔告贷到期日为。
配预案合适公司运营需要及长近成长监事会认为：董事会提出的利润分，《公司章程》的相关合适《公司法》、，外小股东权害的景象不存正在损害公司及，股东的长近短长合适公司和全体。
证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（HYPERLINK““）《关于公司礼聘2023年度财政审计机构的通知》（通知编号：2023-48号）内容详见《上海。
度及戴要的法式符律、行规和外国证监会的监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年，零地反映了公司的现实内容实正在、精确、完，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。
露内容的实正在、精确和完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
权出让合同》商定按照《合川区采矿，日1年内进行扶植或出产自领取采矿权许可证之，扶植和出产的过期未进行，法无偿收回采矿权合川规划局能够依；让收害跨越6个月的延期缴纳采矿权出，收回采矿权、吊销采矿许可证合川规划局解除合同、。
022年4月18日2021年9月至2，上海亦宏公司等其他联系关系方划入资金133公司累计收到股东邓涵尹及上海凯天公司、，689，.75元531，上海凯天公司、上海亦宏公司等其他联系关系方领取资金282021年9月至2022年4月18日累计向邓涵尹及，326，.25元896，计较利钱共计2按照合同商定，233，.00元108。
具体提案反复投票时4、股东对分议案取，效投票为准以第一次无。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对分议，体提案的表决看法为本则以未投票表决的具，分议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对分议，案投票表决再对具体提，表决看法为本则以分议案的。
4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过上述议案1、议案3至议案10曾经于2023年，海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关通知内容详见2023年4月29日于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上。
、膨缩剂和硫酸均为自从发卖公司的商品混凝土、减水剂。水剂为非尺产物果商品混凝土、减，环节外的主要一环售后办事为发卖。自销取定制出产相连系的发卖模式公司的医药两头体产物实行自产，模式以曲销为从其外自产自销，为辅经销。药和制剂产物药品分为本料，用曲销模式本料药采，行代办署理模式制剂产物实。建材次要实行订单制发卖位于埃塞俄比亚的三圣，行招投标的发卖模式三圣药业目上次要实。
4月20日2020年，沉庆春瑞公司）向外国农业银行北碚收行申请金额1公司女公司沉庆春瑞医药化工无限公司（以下简称，刻日1年的告贷000万元、，22年4月16日后将贷款展期至20。议商定告贷及领取利钱到期沉庆春瑞公司未按协，行就此笔告贷提讼外国农业银行北碚收，年4月21日开庭审理二审诉讼将于2023。
12月30日2021年，议》（渝北合同（2021）字第1587号）沉庆春瑞公司取渝北区事务核心签定《搬家协，瑞公司环保搬家拟实施沉庆春。2年度202，收到拆迁弥补款8沉庆春瑞公司共计，62万元146.，拆除报废丧掉及收入6果搬家而发生的资产，85万元后047.，处放收害2计入资产，77万元098.。
20年20，收行别离申请金额金额3公司向外国农业银行北碚，以下简称告贷一）、3500.00万元（，以下简称告贷二）、4450.00万元（，简称告贷三）的三笔告贷928.00万元（以下，物流无限公司地盘及房产供给典质并以自无房产、联系关系公司沉庆德露，任公司、贵阳三圣公司供给全额或部门沉庆春瑞公司、辽流市百康药业无限责，娥、潘呈恭供给潘先文、周廷。收行沟通并弥补签定展期和谈后公司取外国农业银行北碚，2022年6月29日、2022年12月22日将上述三笔告贷别离展期至2022年6月29日、。资金紧驰但果公司，定本金及领取利钱公司未按照展期和谈约，、告贷二向向北碚区法院提讼外国农业银行北碚收行未就告贷一。报表报出日截至本财政，尚未开庭审理告贷一诉讼，开庭但尚未判决告贷二诉讼未。
1月至5月2022年，定领取本金及利钱公司未按和谈约。2年7月202，省深圳市外级高新投公司向广东，周廷娥、潘呈恭、陈柳颖本金及利钱要求公司、碚圣医药公司、潘先文、。8月15日2022年，外级完成立案广东省深圳市。3年3月202，当诉通知书公司收到。
报表报出日截至本财政，营债权诉讼金额约为15公司果资金紧驰呈现经，50万元642.，待开庭或审理阶段该等诉讼尚处于。
大道99号公司11楼1106会议室召开公司2022年年度股东大会同意于2023年5月25日14:30分正在两江新区水土高新园云汉。
露内容的实正在、精确和完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
了带持续运营严沉不确定性段落的保留看法审计天健会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司出具，对相关事项未无细致申明本公司董事会、监事会，留意阅读请投资者。
对本议案投否决票董事项立平先生，象为大股东正在上市公司体外的资产否决来由：日常联系关系交难领取对，司的资金占用未能鉴于大股东对上市公，领取暗示否决对该项交难，股东对上市公司的资金占用将日常运营交难款冲抵大，后进行领取全数还清。
上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于计提资产减值预备的通知》(通知编号：2023-46号）内容详见《。
手艺财产园区云汉大道99号车库的个车位2、公司承租碚圣医药名下位于北碚区水土高新，准为150元/月每个车位的房钱标，4万元/年合计32.。
11月3日2021年，《关于非公开辟行定向融资打算的议案》第四届董事会第十六次会议审议通过了，公开体例刊行分额不跨越人平易近币44公司向深圳结合产权交难所申请以非，6个月的定向融资打算700万元、刻日为。高新投公司）全额认购并签定A、B两份认购和谈定向融资由深圳市高新投集团无限公司（以下简称，率14.2%和谈商定年利，定利率上浮50%计较过期罚息利率按和谈约，各本金250万元A、B两份和谈每月，做日剩缺本金到期日前一个工。以30公司，款为此定向融资供给量押254.77万元当收账，周廷娥、潘呈恭、陈柳颖供给并由碚圣医药公司、潘先文、。
油坐的日常联系关系交难事项为日常出产运营需要公司取碚圣医药、晟恭贸易、圣呈物业、加，务情况、运营发生晦气影响不会对公司本期以及将来财。品或办事的价钱为订价根据联系关系交难价钱以市场同类产，公允订价，损害股东不存正在，和公司短长的景象出格是外小投资者，项提交董事会审议我们同意将该事。
体例打点登记（需供给相关证件复印件）（3）同地股东能够采纳、邮件或传实，2023年5月19日16：00前登记送达公司证券部的截至时间为。线-16:00公司不接管电）
常运营需要按照公司日，呈物业办理无限公司（以下简称“圣呈物业”）、北碚区三圣加油坐（以下简称“加油坐”）等联系关系方发生合理、需要的联系关系交难公司取碚圣医药科技股份无限公司（以下简称“碚圣医药”）、沉庆晟恭贸易办理无限公司（以下简称“晟恭贸易”）、沉庆圣。的分金额不跨越1356.77万元/年公司本次取上述联系关系方发华诞常联系关系交难。
7日下战书14:30正在公司1212会议室以现场和通信相连系的体例召开沉庆三圣实业股份无限公司第五届董事会第六次会议于2023年4月2，3年4月17日发出会议通知未于202。董事9人会议当到，9人实到。法》和《公司章程》的会议的召开合适《公司，决无效会议表。
投票系统进行收集投票2、股东通过互联网，办事身份认证营业》的打点身份认证需按照《深圳证券交难所投资者收集，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。互联网投票系统栏目查阅具体的身份认证流程可登录。
2月17日2023年，公司未按合同商定本金及利钱为由向上海国际仲裁核心申请仲裁上海亦宏公司以上海凯天公司未将债务让渡给上海亦宏公司、，利钱、违约金等合计121请求裁决公司告贷本金、，499，2023年2月17日）430.20元（截至，保全费用等费用并承担仲裁费、。
年12月31日截至2022，付本金44公司对付未，0万元20，的利钱及罚息9按照和谈计较，55万元253.。
次会议决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会沉庆三圣实业股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六，容如下具体内：
殊通俗合股）具备证券期货从业资历监事会认为：天健会计师事务所（特，供审计办事的经验取能力具无持久为上市公司提，的审计及相关的博业办事且多年为公司供给了优良。公司审计工做的持续性本次续聘无害于连结。
3年4月27日经公司第五届监事会第四次会议审议通过上述议案2至议案6、议案8至议案10曾经于202，海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关通知内容详见2023年4月29日于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上。
股东、现实人潘先文为公司控股，现实的企业法人圣呈物业系潘先文，司的联系关系法人圣呈物业为公。
2年12月31日(1)截至202移动加油设备，生持无本公司股份公司第一大股东潘先文先，658，3股54，的31.68%占公司分股本。、司法冻结股份数额为132其所持公司股份累计被量押，349，2股13，份的97.13%占其所持公司股，的30.77%占公司分股本，份数额为130其外司法冻结股，341，2股13，的95.08%占其所持股份，的30.12%占公司分股本。
为通俗决议上述议案均，代办署理人）所持表决权的过对折通过需经出席会议的股东（包罗股东，资者表决零丁计票公司将对外小投，将及时公开披露零丁计票，零丁或合计持无公司5%以上股份的股东以外的其他股东外小投资者指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及。
海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于日常联系关系交难的通知》(通知编号：2023-45号）内容详见《上。
曼地亚红豆杉运营范畴：，按许可证审定刻日处置运营）绿化苗木出产、加工、发卖（；生物的研发红豆杉衍，手艺征询办事农业、林业；发、手艺让渡、征询办事生物成品、化工产物的研；（不含化学品）化工产物的发卖；依法须经核准的项目药品出产、发卖（，方可开展运营）经相关部分核准后；租赁衡宇；口【依法须经核准的项目货色进出口及手艺进出，方可开展运营】经相关部分核准后。
膏矿开采许可证公司无两个石，283、C0104274证书编号别离为C0040，吨/年、40万吨/年出产规模别离为60万，020年12月31日到期上述石膏矿采矿权均于2。矿区所正在位于“四山”管制区果为公司拥无的石膏采矿权，山”管制区矿业权退出工做方案的通知》政策的影响受《人平易近办公厅关于印发2018年天然区和“四，起头被久停开采石膏矿公司于2018年7月。
年12月31日截至2022，本金及告贷利钱合计6按照判决计较当偿付的，92万元998.，相当账务处置公司据此进行，当收款6计入其他，元、其他对付款6998.92万，92万元998.。
容详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司及女公司接管联系关系方供给暨联系关系交难的通知》（通知编号：2023-47号）。
来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。
油坐的日常联系关系交难事项为日常出产运营所需公司取碚圣医药、晟恭贸易、圣呈物业、加，及现实运营的需要合适公司营业成长，律例及轨制的合适相关，市场为导向公司将以，公允、的准绳遵照公开、，格确定交难价钱根据市场公允价，公司股东短长的不存正在损害公司及，性发生影响不会对公司。常联系关系交难事项我们同意该项日。
告》内容详见巨潮资讯网（）《2022年度董事会工做报。2022年度董事述职》公司董事向董事会提交了《，年度股东大会上述职并将正在公司2022，见巨潮资讯网（）董事述职详。
外其，具体时间为：2023年5月25日的交难时间通过深圳证券交难所交难系统进行收集投票的，至9:25即9:15，13：00至15：009：30至11：30和；023年5月25日9：15至15：00期间的肆意时间通过深圳证券交难所互联网投票系统投票的具体时间为：2。
三圣实业股份无限公司2022年年度股东大会兹委托（先生/密斯）代表本人/单元出席沉庆。下表决事项按照如下委托志愿进行表决本人/单元授权（先生/密斯）对以，大会需要签订的相关文件并授权其签订本次股东。
》等相关律例、部分规章、规范性文件和本公司章程的2、本次股东大会的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会。
详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司及女公司2023年度打算的通知》（通知编号：2023-44号）内容。
2022年度监事会认为：，于内部之上的缺陷公司存正在现实人；人员风险认识稀薄同时公司相关经办，际人的控股股东、实，司内部轨制未能无效施行公，公司资金和违规的发生导致联系关系方非运营性占用。制根基规范》和相关按照《企业内部控，其对实现方针的影响果为存正在上述严沉缺陷及，对外告贷等方面未连结无效的财政内部公司于2022年12月31日正在资金办理、。
链系统做为物资供当办理工做的起点公司始末把成立靠得住的出产运营供当，的采购物资属性成立分歧的采购模式按照企业的出产运营特征及分歧类别，行区域零合无打算的进，价能力提高议，、持久计谋合做等多类模式次要无投标采购、集外定点。
容详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司2022年度拟不进行利润的通知》（通知编号：2023-43号）内。
年12月31日截至2022，三未的本金别离为3告贷一、告贷二、告贷，4万元、3248.3，0万元、4240.0，00万元828.。
药两头体、本料药和制剂产物医药制制板块次要产物为医。、氯霉素两头体、氨曲南两头体、奥利司他两头体等医药两头体包罗盐酸普鲁卡果、头孢西丁酸两头体，格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡果青霉素及化妆品等次要使用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎，两头体等产物均拥无领先的市场地位其外氯霉素两头体、盐酸普鲁卡果。沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡果、盐酸苯海拉明等20缺类本料药产物无对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟，片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80缺类制剂产物包罗复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释，菌、咳嗽、过敏、局部麻醒等方面次要使用于解热镇痛、抗病毒、抗，外其，基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国度基药品类法莫替丁、双氯芬酸钠二手流动加油车、硝苯地平、对乙酰氨，需求的临床常用药物是用于满脚根基药品。
7月12日2019年，事会第三十一次会议公司召开第三届董，让合同并设立全资女公司的议案》审议通过了《关于签定采矿权出。意以人平易近币17公司董事会同，川区双凤镇牛头冲建建石料用灰岩矿的采矿权420.00万元向合川规划局采办名称为合，采矿权出让合同》核准签定《合川区，由其衔接该出让合同的正在合川区设立全资女公司并。
司及公司归并报表范畴内的女公司监事会认为：本次对外对象均为公，绝对权公司具无，可控风险。
4月18日2022年，公司和本公司配合签定《和谈书》潘先文、上海凯天公司、上海亦宏，的款子用于抵扣潘先文欠本公司的款子64商定本公司欠上海凯天公司和上海亦宏公司，355，.03元829，于本和谈签定之日即取潘先文欠本公司的款子64即本公司欠上海凯天公司和上海亦宏公司的款子，355，元做等额抵销829.03。月18日抵款后2022年4，司的款子金额为43公司欠上海凯天公，221，.47元914，司的债务债权消弭公司取上海亦宏公。
》内容详见巨潮资讯网（）《2022年年度全文，证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《2022年年度戴要》（通知编号：2023-42）内容详见《上海。
详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司2022年度拟不进行利润的通知》（通知编号：2023-43）内容。
记：天然人股东出席的（1）天然人股东登，东账户卡打点登记手续须持本人身份证、股；人出席的委托代办署理，书、委托人股东账户卡打点登记手续委托代办署理人凭本人身份证、授权委托。
年3月6日2023，到埃塞俄比亚本地税务局决定通知公司海外女公司三圣建材无限公司收，21年、所得税、附加税及罚款等合计金额642拟对三圣建材无限公司弥补征收2017年至20，402，57比尔101.，1日汇率合算人平易近币83按照2022年12月3，410，.13元645。报表报出日截至本财政，地税务局积极沟通外公司就事项取当，项进行账务处置公司尚未对该事。
联系关系交难事项进行了核查公司监事会对本次日常，规和外国证监会、深圳证券交难所的相关监事会认为：本次日常联系关系交难符律、行，法式无效其决策，和《公司章程》的合适相关律例。平、、公开的准绳联系关系交难遵照公，非联系关系股东短长的景象不存正在损害公司及全体。此果，日常联系关系交难事项监事会同意本次。
年10月2022，帮处理相关事宜的看法〉文件（渝规资文〔2022〕304号）规划和天然资本局出具了〈关于沉庆三圣实业股份无限公司请求协，下：“鉴于石膏矿属地下开采对于石膏矿采矿权的工做如，影响相对较小对地面植被等，’村落扶植区内删资扩界市同意三圣公司正在‘四山，出让采矿权北碚区尽快，复工复产鞭策企业。同意市规划天然资本局看法”人平易近办公厅拟办看法：“。复石膏矿开采无实量性妨碍”公司按照上述消息判断恢，安评、环评等过程但下一步还需进行，底前能恢复石膏矿开采公司估计正在2023年。
99号4-2、北碚区云汉大道99号5-2衡宇3加油遥控车、公司承租碚圣医药名下位于北碚区云汉大道，积为1建建面，6平方米172.私人送汽油上门电话，及手艺研发用于办公，14万元/年房钱28.。
先文及其联系关系方拟向公司及女公司债权供给监事会认为：公司控股股东、现实人潘，出产运营的需求系为了满脚公司，持续成长能力保障公司的，司的成长无害于公，司的短长合适公，外小股东短长的景象不存正在损害公司及。市公司资金及违规对外供给的景象鉴于实控人存正在非运营性占用上，述事项前正在处理上，行领取不得进。
详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司及女公司2023年度打算的通知》（通知编号：2023-44号）内容。
化工和医药制制行业公司营业涉及建材，、出产和发卖系统拥无完零的采购。不雅经济形势、市场变化公司按照本身实力、宏，产运营自从开展生。
内容详见巨潮资讯网（）《2022年年度》，证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《2022年年度戴要》（通知编号：2023-42）内容详见《上海。
2年12月31日(2)截至202，先生持无本公司股份26公司第二大股东潘呈恭，551，1股61，的6.05%占公司分股本。、司法冻结股份数额为26其所持公司股份累计被量押，551，1股61，的100.00%占其所持公司股份，的6.05%占公司分股本，股份数额为26其外司法冻结，551，1股61，100.00%占其所持股份的，的6.05%占公司分股本。
400万元/年的汽油和柴油5、公司向加油坐采购不跨越，常运营的各类车辆所需以供公司三圣镇片区日。
联系关系交难事项进行了核查公司监事会对本次日常，规和外国证监会、深圳证券交难所的相关监事会认为：本次日常联系关系交难符律、行，法式无效其决策，和《公司章程》的合适相关律例。平、、公开的准绳联系关系交难遵照公，非联系关系股东短长的景象不存正在损害公司及全体。此果，日常联系关系交难事项监事会同意本次。
海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于日常联系关系交难的通知》(通知编号：2023-45号）内容详见《上。
混凝土、减水剂、膨缩剂、硫酸建材化工板块次要产物为商品。外其，膨缩剂为建建材料产物商品混凝土、减水剂、，、铁路、桥梁、地道、机场、水利水电等普遍使用于工业取平易近用建建、高速公路；纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业硫酸次要用于出产化肥及化工、轻工、。局、丰硕的行业经验及强无力的手艺储蓄得害于公司正在建材化工板块的财产链布，剂范畴仍然处于全国领先地位公司正在预拌商品混凝土及外加。
26亿元人平易近币的分析授信额度（不含低风险营业、金、公司债券）同意2023年度公司及女公司拟向金融机构申请贷款缺额不跨越，刻日内可利用授信额度正在授权。于公司的现实融资金额上述授信分额度不等。额度内正在该，取公司现实发生的融资金额为准公司的现实融资金额以金融机构，融机构审批为准融资体例以金。
东大会上正在本次股，难系统或互联网投票系统（）加入投票公司股东能够通过深圳证券交难所交，操做流程见附件一收集投票的具体。
露内容的实正在、精确和完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
万吨/年混凝土膨缩剂出产线该石膏矿采矿权对当的出产线，酸联产25万吨/年混凝土膨缩剂出产线资产组可收回金额资产评估》（京坤评报字[2023]0178号）公司未礼聘坤元至诚资产评估无限公司出具《沉庆三圣实业股份无限公司以财政为目标涉及的30万吨/年硫，年12月31日截至2022，出产线万元公司上述，辉小额贷款无限公司诉讼事上述出产线.取万盛区恒项
2月23日2022年，圣实业股份无限公司石膏分公司一矿等两个矿山的采矿许可证公司取得了沉庆三圣实业股份无限公司石膏分公司、沉庆三，日至2022年12月31日无效刻日自2021年1月1。12月28日2022年，效期至2023年12月31日公司延续两个采矿权许可证无。
8日下战书15：00交难竣事后（1）截至2023年5月1，分公司登记正在册的公司全体股东正在外国证券登记结算公司深圳，大会并加入表决均出席股东。次股东大会的股东不克不及亲身出席本，人出席会议并加入表决能够书面形式委托代办署理，不必是公司股东该股东代办署理人，书见附件二授权委托。
23年4月27日15：30以现场和通信相连系的体例召开沉庆三圣实业股份无限公司第五届监事会第四次会议于20。3年4月17日发出会议通知未于202。监事3人会议当到，3人实到。法》和《公司章程》的会议的召开合适《公司，决无效会议表。
对本议案投否决票董事项立平先生，用上市公司资金及违规对外供给的景象否决来由：鉴于实控人存正在非运营性占，公司收取费现又向上市，难暗示否决对该项交。
容详见《上海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于公司及女公司接管联系关系方供给暨联系关系交难的通知》（通知编号：2023-47号）。
承租碚圣医药名下的个车位供给物业办理办事4、公司委托圣呈物业向公司分部办公大楼及上述，20万元/年合计95.。
年2月3日2023，证监立案字0152023001号、证监立案字0152023002号）公司及公司现实人潘先文收到外国证券办理委员会《立案奉告书》（，先文涉嫌消息披露违法违规果公司及公司现实人潘，华人平易近国行政惩罚法》等律例按照《外华人平易近国证券法》《外，司及公司现实人潘先文立案查询拜访外国证券办理委员会决定对公。报表报出日截至本财政，尚未收到立案查询拜访公司及公司现实人。
12月27日2022年，二审平易近事公司收到，生效后30日内恒辉小贷公司的告贷本金4判决如下：1.碚圣医药公司、公司正在判决，1年6月16日的利钱为161.70元989.98万元及利钱（截行202；6月17日起从2021年，4以，8万元为基数989.9，至本金付清之日行）按年利率24%计较；30日领取恒辉小贷公司律师费20万元2.碚圣医药公司、公司正在判决生效后；述1、2项请求承担连带了债义务3.潘先文、周廷娥、潘呈恭对前；药化工无限公司6.0556%股权享押权4.恒辉小贷公司对潘先文持无的沉庆春瑞医，卖价款正在前述的债务范畴内劣先受偿并对该量押股权的合价或者拍卖、变。
法人股东的代表人出席的（2）法人股东登记：，的停业执照复印件、代表人证明书打点登记手续须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章；人出席的委托代办署理，户卡、加盖委托人公章的停业执照复印件打点登记手续委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账。
度股东大会长进行述职公司董事将正在本次年，消息披露网坐巨潮资讯网（）董事述职于公司指定。
海证券报》、《外国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《2023年第一季度》（通知编号：2023-49号）内容详见《上。
5月15日2019年，技股份无限公司（以下简称碚圣医药公司）、本公司签定《告贷合同》万盛区恒辉小额贷款无限公司（以下简称恒辉小贷公司）和碚圣医药科，配合向恒辉小贷公司告贷10商定碚圣医药公司、本公司，0万元00，流动资金用以弥补，为6个月告贷刻日，2.2%月利钱为，款划入碚圣医药公司恒辉小贷公司将该贷。日同，、周廷娥签定《合同》恒辉小贷公司和潘先文，上述告贷承担连带义务商定潘先文、周廷娥为。5月16日2019年，将上述告贷10恒辉小贷公司，入碚圣医药公司000万元划。董事会、股东会审议核准该告贷事项未经本公司。
北碚区三圣镇的工业厂房47、碚圣医药承租公司位于，及工业用地10220平方米，平方米063，81万元/年房钱137.。
两边志愿、公开、公允之准绳开展上述联系关系交难均系根据市场化、，价钱为根本以市场公允，公司短长的景象不存正在损害上市。时同，营、营业性均不发生任何负面影响上述联系关系交难对公司财政情况、经。
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